Con información de EFE/Efecto Cocuyo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Lucha contra Delitos Financieros (FinCEN), anunció una moratoria temporal de controles bancarios para operaciones financieras relacionadas con Venezuela. La medida establece que las autoridades no aplicarán sanciones ni supervisiones severas a las instituciones bancarias estadounidenses que procesen dichas transacciones.
La flexibilidad regulatoria entrará en vigor de manera inmediata y se mantendrá vigente hasta el 29 de enero de 2027. Según el comunicado oficial, el objetivo central es respaldar los esfuerzos de recuperación económica y facilitar el flujo de recursos para la atención de la emergencia causada por los recientes terremotos.
Para acogerse a este beneficio, las entidades bancarias deberán cumplir con la Ley de Secreto Bancario y mantener programas de cumplimiento preventivo. La moratoria complementa las Licencias Generales 57 y 60 emitidas previamente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Esta iniciativa representa uno de los pasos más significativos de la administración estadounidense para agilizar el capital de asistencia humanitaria y la reconstrucción nacional. No obstante, las autoridades aclararon que la protección no aplicará a violaciones intencionadas o graves de las normas bancarias.