Con información de El País.
La Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida abrió un nuevo e histórico frente judicial al iniciar una investigación de carácter penal contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro. Fuentes del Departamento de Justicia confirmaron que las diligencias se estructuraron formalmente alrededor del mes de marzo, sumándose a los procesos que el exmandatario ya enfrenta en las cortes de Nueva York por delitos de narcotráfico y posesión de armas de fuego. El nuevo expediente de Miami está bajo la dirección del respetado fiscal Michael Berger, especialista en delincuencia internacional, en coordinación con agentes del FBI.
Esta segunda indagación penal coincide temporalmente con la presentación en los tribunales de Miami del empresario colombiano Álex Saab, quien fue imputado formalmente por lavado de dinero. Saab, considerado uno de los principales operadores financieros de la élite de Caracas, fue deportado de forma expedita por las nuevas autoridades venezolanas tras haber caído en desgracia a raíz de la captura de Maduro ejecutada por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. La fiscalía norteamericana acusa al exministro de sobornar a altos funcionarios públicos para beneficiarse de contratos millonarios de importación de alimentos para los CLAP.
La caída del financista en los tribunales federales de Florida se suscita a pesar de que en el año 2023 el entonces presidente Joe Biden le había otorgado un indulto presidencial como parte de un canje humanitario de prisioneros civiles. Los analistas de inteligencia destacan que el desmantelamiento de su red mercantil ocurre en medio de un marcado deshielo político en las relaciones bilaterales entre Washington y Caracas. Como muestra del cambio de estrategia diplomática, la administración del presidente Donald Trump procedió el pasado mes de abril a retirar de forma oficial a la presidenta interina Delcy Rodríguez de la lista principal de sanciones financieras.
El equipo de defensa jurídica de Saab compareció en las audiencias preliminares de este lunes, donde se detalló el entramado corporativo utilizado para movilizar capitales ilícitos a través de cuentas bancarias internacionales. Por su parte, los detectives del IRS y del Departamento de Seguridad Nacional recopilan registros contables y transacciones electrónicas vinculadas al círculo íntimo de la anterior administración socialista. Aunque la fiscalía de Miami evalúa si las pesquisas contra Maduro derivarán en cargos formales adicionales, la medida consolida el cerco financiero internacional contra las estructuras operativas de la corrupción en Venezuela.