Con información de El Nuevo Herald.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso multas millonarias superiores a los 1,200 millones de dólares al Bank of America por graves incumplimientos normativos.
La sanción responde a la omisión en el reporte adecuado de más de 5,000 millones en transacciones financieras sospechosas, vinculadas a redes ilícitas de blanqueo de capitales.
Las investigaciones detectaron operaciones asociadas con esquemas de lavado procedentes de redes chinas e infracciones a programas internacionales de sanciones comerciales.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que la medida envía un mensaje contundente sobre la legalidad, subrayando que ninguna entidad financiera está exenta de cumplir la ley.
Representantes del banco infractor señalaron que mantuvieron una postura de cooperación plena con los reguladores federales durante todo el proceso sancionador.